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自贡银行5亿票据案披露:两员工“一手炮制”,

时间:2020-03-24 14:32|来源:常州新闻网| 点击:745 次


自贡银行5亿票据案披露:两员工“一手炮制”,





自贡银行发生的5亿票据案,历经法院两次审理后完结。

3月25日,裁判文书网披露自流井区人民法院判决书,对自贡银行票据中心原总经理李某玉判处有期徒刑5年半,另据银监局处罚,李某玉被终身禁止从业。

自贡银行5亿票据案披露:两员工“一手炮制”,





伙同作案受贿150万

判决书显示,1963年出生的李某玉,男,原自贡银行票据中心总经理;被告人张某,1987年出生,原自贡银行票据中心员工,系李某玉下属。

经审理查明,2015年5月,被告人李某玉应博凯公司戴某等人要求,由自贡银行作贴现行,为光大国际建设工程总公司签发的5亿元商业承兑汇票贴现。即光大公司开出商业承兑汇票,银行为其贴现的方式进行融资。

戴某提出,愿意支付出票金额0.3%的费用作为好处。李某玉经向自贡银行汇报后,同意承接此笔业务。2015年5月27日,被告人李某玉、张某与戴某等人来到北京市见证了光大公司出票过程。

5月28日,张某在收受戴某所送的150万元现金后,将该款交给李某玉。

5月29日,李某玉经过银行运作程序,将5亿元商业承兑汇票顺利完成转贴过桥业务。交易完成后,双方将受贿得来钱款瓜分,其中李某玉得款80万元,张某得款70万元。

兑付不顺百万赃款埋地下

但没想到的是,2015年12月初,票据到期后,出票人光大公司仅支付5000万元,尚有4.5亿元未支付。

当得知承兑汇票到期不能兑付后,李某玉察觉不对劲,遂将用后余下的70余万元交由张正意保管。

张某将其中10万元交给其母存入银行,其余赃款埋藏于大安区凤凰乡济公村2组某处土地下。

案发后,张某如实向公安机关交待了赃款去向,并带领民警到埋藏现场取获赃款114.27万元及部分残币,从其母亲处追回存款10万元及利息2692.1元,其父亲代其退赃260100元,张某共计退赃1502692.1元。

法院另查明,2015年12月10日和2016年5月20日,自贡银行两次收到下手行民生银行宁波分行票据追索函。之后,民生银行宁波分行、兴业银行成都分行就票据纠纷起诉自贡银行,案件已审理完毕。

双双获刑从业生涯尽毁

自贡市自流井区人民法院认为,被告人李某玉、张某身为非国有银行工作人员,利用职务上的便利,收受他人贿赂款150万元,其行为已构成非国家工作人员受贿罪。法院一审判决,

一、被告人李某玉犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑5年6个月,并处没收财产5万元;

二、被告人张某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年;

自贡市中级人民法院二审,改判李某玉为有期徒刑5年2个月。

值得一提的是,该案于2018年6月6日一审判决,仅半个月,李某玉接到自贡银监分局罚单。

自贡银行5亿票据案披露:两员工“一手炮制”,





据自银监罚决字〔2018〕4号显示,李某玉对自贡银行股份有限公司违规办理票据转贴现业务,严重违反审慎经营规则的违法违规行为负有直接经办责任,且在办理过程中利用职权收受贿赂,涉嫌刑事犯罪。自贡银监分局决定,对李某玉禁止终身从事银行业工作。

(责任编辑:李峥)

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